武漢警方查獲的作案用POS機。武漢市公安局供圖

人民網(wǎng)武漢11月1日電 10月31日從武漢市公安局獲悉，警方近日打掉一個跨省流竄作案的大型洗錢“跑分”團伙。截至目前，已抓獲24名犯罪嫌疑人，查獲涉案POS機38臺。通過深挖案件，公安機關(guān)已關(guān)聯(lián)多省份2065起案件，查證涉案資金3億元。

據(jù)介紹，武漢市公安局江岸區(qū)分局8月底收到一條線索，一張涉詐銀行卡在江岸區(qū)某黃金首飾店的POS機上刷卡消費4.9萬元。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，該黃金店并無實體店鋪，其名下POS機每天資金流水卻高達上百萬元。警方隨后迅速行動，破獲兩個“跑分車隊”，抓獲12名犯罪嫌疑人。經(jīng)查，這兩個“跑分車隊”接受相關(guān)指令后，協(xié)助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙對涉案資金進行洗白、轉(zhuǎn)移。

“為掩人耳目、逃避打擊，他們每次作案時會開著車四處轉(zhuǎn)悠，在行駛中完成洗錢。團伙內(nèi)部組織嚴密，分工明確，開車、刷卡、取現(xiàn)等均有專人負責?！鞭k案民警周吉亮介紹，通過對“跑分車隊”進行調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)一個大型洗錢“跑分”違法犯罪團伙。

為確保將其一網(wǎng)打盡，警方組織專班偵查，專案組圍繞詐騙案件、銀行流水、涉案人員等入手剝繭抽絲，經(jīng)過近一個月的調(diào)查，共梳理出500余個涉案賬戶、3萬余條交易明細，發(fā)現(xiàn)該團伙“組織卡主在漢小額取現(xiàn)，歸攏大量資金至河南許昌、貴州都勻等外地大額取現(xiàn)”的資金轉(zhuǎn)移規(guī)律。此后的20多天里，民警先后分赴江蘇、河南、安徽等5省13地，陸續(xù)抓獲該團伙5個層級的12名嫌疑人。

嫌疑人到案后，專班民警圍繞“人、車、機、卡、贓”等要素，調(diào)取20余條銀行取現(xiàn)視頻，向17家三方支付公司多批次調(diào)證5000余條交易明細，建立了“嫌疑人庫、POS機庫、銀行卡庫、關(guān)聯(lián)案件庫”等4個數(shù)據(jù)庫。通過海量數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，明確了“卡農(nóng)”“車隊”“機房”“代辦代理”“水房”“U商”“金主”等層級的犯罪組織架構(gòu)。

在此基礎(chǔ)上，專班繼續(xù)擴線深挖，關(guān)聯(lián)25個省市2065起涉詐案件，查證涉案資金3億元。

目前，該案24名犯罪嫌疑人中，12人被批捕，12人被刑事拘留。警方正對該案件做進一步深挖。（肖璐欣、王威、唐時杰）

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