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存多項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí) 中國工商銀行湖北省分行多機(jī)構(gòu)接連被罰

2022年01月04日11:39 | 來源:人民網(wǎng)-湖北頻道
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人民網(wǎng)武漢1月4日電 元旦前夕,中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局公布的行政處罰信息顯示,中國工商銀行湖北省分行所轄機(jī)構(gòu)連續(xù)領(lǐng)到5筆罰單,對(duì)相關(guān)支行(分行)和責(zé)任人的累計(jì)罰款金額達(dá)235萬元。

公開信息顯示:因存在浮利分費(fèi)違法違規(guī)事實(shí),根據(jù)相關(guān)規(guī)定,中國工商銀行股份有限公司武漢新洲支行被予以罰款50萬元;對(duì)責(zé)任人方鐵軍、王潤雄、沈曉明分別予以警告的行政處罰;因未落實(shí)授信條件即實(shí)施授信,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,中國工商銀行股份有限公司武漢水果湖支行被予以罰款40萬元;并對(duì)責(zé)任人胡國祥、祝璇、熊波分別予以警告;因?qū)(gè)人住房按揭貸款調(diào)查不盡職導(dǎo)致貸款形成不良,中國工商銀行股份有限公司武漢青山支行被予以罰款50萬元;并對(duì)責(zé)任人田君、徐毅、代建民、廖忠耀分別予以警告;因辦理按揭貸款不審慎,中國工商銀行股份有限公司咸寧分行被予以罰款40萬元,并對(duì)謝東紅、周智泉分別給予警告;因浮利分費(fèi),中國工商銀行股份有限公司武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行被予以罰款50萬元;對(duì)責(zé)任人彭智娟、王潤雄分別予以警告,對(duì)責(zé)任人張旭予以罰款5萬元。

此前,2021年12月24日,中國人民銀行武漢分行發(fā)布行政處罰信息。罰單顯示,中國工商銀行湖北省分行及相關(guān)責(zé)任人主要違法行為類型為:違反賬戶管理規(guī)定。針對(duì)違法行為,中國人民銀行武漢分行對(duì)中國工商銀行湖北省分行所轄武漢分行存在違反企業(yè)銀行賬戶管理相關(guān)規(guī)定的違法行為,對(duì)該行處警告,沒收違法所得1493527.68元,并處違法所得一倍1493527.68元罰款;同時(shí),認(rèn)定時(shí)任中國工商銀行武漢分行運(yùn)營管理部總經(jīng)理助理梁建國、時(shí)任中國工商銀行武漢分行結(jié)算與現(xiàn)金管理部副總經(jīng)理高嵐兩人,對(duì)其所在單位違反企業(yè)銀行賬戶管理相關(guān)規(guī)定的違法行為負(fù)有責(zé)任,對(duì)兩人分別處以警告,并分別處5萬元罰款。

2021年7月,湖北銀保監(jiān)局機(jī)關(guān)行政處罰信息公開表(鄂銀保監(jiān)罰決字〔2021〕5號(hào))公開顯示,中國工商銀行股份有限公司鄂州分行存在未嚴(yán)格落實(shí)實(shí)貸實(shí)付違法違規(guī)事實(shí)。該分行的法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)為吳小強(qiáng)。中國銀保監(jiān)會(huì)鄂州監(jiān)管分局依法依規(guī),對(duì)中國工商銀行股份有限公司鄂州分行予以罰款30萬元,對(duì)周珊、劉杰分別予以警告。

2021年6月,中國銀保監(jiān)會(huì)孝感監(jiān)管分局發(fā)布公告,披露了關(guān)于中國工商銀行股份有限公司云夢(mèng)支行因違法違規(guī)遭到處罰的信息。中國工商銀行股份有限公司云夢(mèng)支行因內(nèi)控管理不到位,發(fā)生員工涉刑案件,被中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)孝感監(jiān)管分局罰款40萬元。萬玲承擔(dān)直接責(zé)任被禁止從事銀行業(yè)工作終身;周南平、滕念東、胡玉蘭、周繼、楊保平、王濤、王大穆承擔(dān)管理責(zé)任,劉志軍承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任,被分別予以警告。

2020年9月,湖北銀保監(jiān)局發(fā)文稱,按照過罰相當(dāng)原則,依法對(duì)工行湖北省分行、襄陽分行、荊門分行及19名責(zé)任人員實(shí)施行政處罰,其中對(duì)銀行機(jī)構(gòu)罰款合計(jì)3530萬元,對(duì)相關(guān)責(zé)任人員給予取消高管任職資格、禁止從業(yè)、罰款、警告等行政處罰。(黎東)

(責(zé)編:周雯、張雋)

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